两男子搭暗网之门遭起诉 5年赚近6000万美元

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  从2014年11月或之前到本起诉书之日,被告控制了一个比特币钱包,其被用来完成接收来自暗网市场的各种回扣。在整个合谋过程中,DDW在暗网市场上运营账户,并与各个暗网市场的运营商就回扣付款进行沟通。

  2014年11月至2019年4月10日,DDW从暗网市场收到大约8155枚比特币的回扣付款,由于每次交易时比特币的价格不同,这些交易的总价值约为8414173美元。这些比特币通过一系列超过40000个存款,被转移到由被告控制的DDW比特币钱包,随后通过超过2700笔交易,又被转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币的汇率波动,从DDW比特币钱包中提取比特币的现值相当于15489415美元。为了掩盖其非法活动并保护其犯罪企业及其产生的非法收益,被告在世界各地设立了众多空壳公司。被告利用这些公司转移其不义之财并开展与DDW相关的其他活动。这些公司包括WwwCom Ltd.,M&T Marketing,Imtech,O.T.S.R,Biztech 和 Tal Advanced Tech。

  虽然只有两位被告,但该案件案情庞大,不仅横跨了美国内部各大执法机构,包括FBI,美国缉毒局(DEA),美国邮政检验局(USPIS),美国海关和边境保护局(CBP),美国移民和海关执法局,国防部,金融犯罪执法网络(FinCEN)和司法部。还得到了六个国家的外部协作,包括法国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察局、荷兰国家警察局、德国联邦刑警,以及英国的执法当局。

  将比特币纳入监管十分重要

  比特币的特点是什么?在我国,比特币的法律地位如何?个人如何规避比特币相关风险?对此,《每日经济新闻》记者采访了北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

  孙志勇对《每日经济新闻》记者分析:“这次美国相关执法机构对DDW网站进行了查封并对相关人员釆取司法行动。DDW与以往的暗网相比较有两个特点,一个整体上看DDW本身是一个进入暗网门户网站,提供暗网的推荐链接服务,具有准媒体的性质;另一方面DDW从事了与虚拟货币(主要是比特币)的相关交易,并从中获利。”

  “比特币是区块链技术的成功应用,也是第一个虚拟货币,在全部数字货币中居于核心地位。虽然比特币价格剧烈波动,但其单币价格远高于其它数字货币,而且波动率远低于其它数字货币。比特币自出现以来,既受到欢迎,也广受诟病,其中最重要的就是因其匿名性易被犯罪行为使用,从而将比特币与犯罪相关联。事实上,所有的支付工具包括主权信用货币和金属货币都是匿名的,而且所有货币都有可能与犯罪相关联,美元也是国际贩毒组织的主要支付工具。所以比特币作为支付工具被违法犯罪行为所使用是必然,但这不等于比特币是‘犯罪工具’,没有研究表明,比特币的出现提高了犯罪率。”

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